审计委员会旨在强化公司董事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构。本公司审计委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。

第二届董事会审计委员会任期：2022.04.28~2025.04.27。

2022年度，审计委员会共计召开4次会议。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率如下：

审计委员会会议内容详见2022年年度报告第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。

审计委员会职责

审计委员会应履行下列职权：

一、监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；

二、监督公司的内部审计制度及其实施；

三、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

四、审核公司的财务信息及其披露；

五、监督及评估公司的内部控制的有效性；

六、审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；

七、相关法律法规、公司章程和本议事规则规定的以及董事会授权的其他职责。

战略委员会旨在适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力。本公司战略委员会由三位非独立董事组成。

第二届董事会战略委员会任期：2022.04.28~2025.04.27。

2022年度，战略委员会共计召开1次会议。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率如下：

战略委员会会议内容详见2022年年度报告第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。

战略委员会职责

战略委员会应履行下列职权：

一、对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

二、对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

三、对公司章程及公司对外投资管理制度等相关规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

四、对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作（包括但不限于公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券，公司或任何全资、控股子公司合并、分立、解散或者变更公司形式，公司的利润分配方案和弥补亏损方案）、资产经营项目、公司的年度财务预算方案、决算方案进行研究并提出建议；

五、对公司或任何全资、控股子公司发行证券募集资金投资项目的确立或变更事项进行研究并提出建议；

六、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

七、对以上事项的实施进行跟踪检查，对其中所涉及的重大调整进行研究、评估、提出相应建议，并报董事会审定；

八、对公司董事会授权的其他事宜提出建议；

九、相关法律法规、公司章程和本议事规则规定的以及董事会授权的其他职责。

提名委员会旨在规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构。本公司提名委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。

第二届董事会提名委员会任期：2022.04.28~2025.04.27。

2022年度，提名委员会共计召开2次会议。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率如下：

提名委员会会议内容详见2022年年度报告第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。

提名委员会职责

提名委员会应履行下列职权：

一、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

二、研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；

三、遴选合格的董事人选、总经理及其他高级管理人员人选；

四、对董事人选、总经理及其他高级管理人员人选进行审核并提出建议；

五、相关法律法规、公司章程和本议事规则规定的以及董事会授权的其他职责。

薪酬与考核委员会旨在进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构。本公司薪酬与考核委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。

第二届董事会薪酬与考核委员会任期：2022.04.28~2025.04.27。

2022年度，薪酬与考核委员会共计召开2次会议。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率如下：

薪酬与考核委员会会议内容详见2022年年度报告第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。

薪酬与考核委员会职责

薪酬与考核委员会应履行下列职权：

一、研究董事与总经理、其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

二、研究和审查董事与总经理、其他高级管理人员的薪酬政策与方案；

三、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

四、对公司拟实行的股权激励方案进行研究和建议；

五、负责对股权激励计划的管理，包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件的审查；

六、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

七、相关法律法规、公司章程和本议事规则规定的以及董事会授权的其他职责。